{"id":5275,"date":"2025-05-08T19:03:57","date_gmt":"2025-05-08T19:03:57","guid":{"rendered":"https:\/\/zacatecastrespuntocero.news\/?p=5275"},"modified":"2025-05-08T19:03:57","modified_gmt":"2025-05-08T19:03:57","slug":"citigroup-vuelve-a-tribunales-por-caso-de-fraude-vinculado-a-oceanografia-y-pemex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zacatecastrespuntocero.news\/?p=5275","title":{"rendered":"Citigroup vuelve a tribunales por caso de fraude vinculado a Oceanograf\u00eda y Pemex."},"content":{"rendered":"<p class=\"\" data-start=\"199\" data-end=\"303\"><strong data-start=\"199\" data-end=\"303\">Citigroup enfrentar\u00e1 juicio en EE. UU. por presunta complicidad en fraude millonario de Oceanograf\u00eda<\/strong><\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"305\" data-end=\"804\">La Corte de Apelaciones del 11\u00ba Circuito, con sede en Miami, ha reabierto un caso judicial que coloca a Citigroup en el centro de una acusaci\u00f3n por fraude vinculado a la empresa mexicana Oceanograf\u00eda, proveedora de servicios para Pemex. La demanda, impulsada por un grupo de acreedores y tenedores de bonos, sostiene que la filial mexicana del banco, Banamex, facilit\u00f3 operaciones financieras a sabiendas de que Oceanograf\u00eda enfrentaba graves problemas financieros y manipulaba documentos oficiales.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"806\" data-end=\"1243\">El tribunal considera que existen motivos suficientes para que la demanda avance, se\u00f1alando que Citigroup no solo habr\u00eda contribuido \u201csustancialmente\u201d al fraude, sino que tambi\u00e9n habr\u00eda ocultado informaci\u00f3n clave a los afectados. Entre 2008 y 2014, Banamex entreg\u00f3 m\u00e1s de 3,300 millones de d\u00f3lares en anticipos a Oceanograf\u00eda, respaldados por contratos con Pemex, muchos de los cuales resultaron estar basados en documentos falsificados.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1245\" data-end=\"1532\">Los pagos generaban intereses para Banamex, lo que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, creaba un incentivo econ\u00f3mico que pudo haber influido en la falta de controles. En 2018, Citigroup fue multado por la SEC con 4.75 millones de d\u00f3lares por fallas en los sistemas de supervisi\u00f3n de su filial mexicana.<\/p>\n<p class=\"\" data-start=\"1534\" data-end=\"1833\">Los demandantes alegan que el banco ignor\u00f3 se\u00f1ales claras de irregularidades y actu\u00f3 con negligencia al no detener los pagos a tiempo. Con m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares en juego, el caso podr\u00eda convertirse en uno de los juicios financieros m\u00e1s relevantes entre EE. 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