Sanciona OFAC a red de fraude ligada al CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU sancionó una red de fraude de tiempo compartido que estaría vinculada al CJNG, incluyendo al complejo Kovay Gardens.
La sanción incluye también a cinco personas y 17 empresas mexicanas, muchas ubicadas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El Departamento del Tesoro señaló que el CJNG diversifica sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, incorporando fraude inmobiliario y robo de combustible.
Según autoridades estadounidenses, miles de víctimas, principalmente adultos mayores, han perdido cientos de millones de dólares en estos esquemas.
Por su parte, la UIF incluyó a 7 sujetos más en la Lista de Personas Bloqueadas, ligados al núcleo operativo, familiar y corporativo detectado en la investigación.
