Sanciona EU a seis personas vinculadas al CDN
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste (CDN).
Señaló que el Cártel del Noreste mantiene fuerte presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y que está ligado a tráfico de fentanilo, personas, extorsión y lavado de dinero.
También fueron señalados: – Casino Centenario (Nuevo Laredo) – Diamante Casino (Tampico)
Presuntamente usados para lavar dinero y operar actividades ilícitas.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y la UIF confirmaron dichas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a seis sujetos ligados con el Cártel del Noreste.
Entre los sancionados por la OFAC destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado como abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”; así como otras dos personas, dos casinos y una empresa.
