Citigroup enfrentará juicio en EE. UU. por presunta complicidad en fraude millonario de Oceanografía

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Miami, ha reabierto un caso judicial que coloca a Citigroup en el centro de una acusación por fraude vinculado a la empresa mexicana Oceanografía, proveedora de servicios para Pemex. La demanda, impulsada por un grupo de acreedores y tenedores de bonos, sostiene que la filial mexicana del banco, Banamex, facilitó operaciones financieras a sabiendas de que Oceanografía enfrentaba graves problemas financieros y manipulaba documentos oficiales.

El tribunal considera que existen motivos suficientes para que la demanda avance, señalando que Citigroup no solo habría contribuido “sustancialmente” al fraude, sino que también habría ocultado información clave a los afectados. Entre 2008 y 2014, Banamex entregó más de 3,300 millones de dólares en anticipos a Oceanografía, respaldados por contratos con Pemex, muchos de los cuales resultaron estar basados en documentos falsificados.

Los pagos generaban intereses para Banamex, lo que, según la acusación, creaba un incentivo económico que pudo haber influido en la falta de controles. En 2018, Citigroup fue multado por la SEC con 4.75 millones de dólares por fallas en los sistemas de supervisión de su filial mexicana.

Los demandantes alegan que el banco ignoró señales claras de irregularidades y actuó con negligencia al no detener los pagos a tiempo. Con más de mil millones de dólares en juego, el caso podría convertirse en uno de los juicios financieros más relevantes entre EE. UU. y México en los últimos años.